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迷境

(因为我不是专业法律学生,我不太懂这个事情,都是构思还是要有的)

只知道最后,警察还是要求他,不可以离开这个城市,有必要的传召,还是要回来协助调查的。

普及一下:

现在的洗钱是指通过金融或其他机构将非法所得转变为合法财产的过程。洗钱的客体即黑钱,包括:贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入。

洗钱通常分三步:

存款,即将非法所得的现金存入银行

通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化

将资金以合法形式回到罪犯手中。

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